nhà cái uy tín, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Người Lao Động.

Theo bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB) cho biết: Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, ông nhà cái uy tín (nguyên Tổng giám đốc, kiêm Phó chủ tịch HĐQT DAB) đã liên tiếp chỉ đạo cấp dưới (Nguyễn Đức Vinh – nguyên Trưởng phòng ngân quỹ, kiêm thủ quỹ DAB) chi sai nguyên tắc hàng nghìn tỷ đồng để thu mua hơn 74 triệu cổ phần của DAB.

Cá biệt, chỉ riêng năm 2007, ông nhà cái uy tín đã thu mua tới 5.397.400 cố phần của DAB.

Năm 2007, lợi dụng việc DAB phát hành cổ phần chào bán ra thị trường (trong 2 đợt vào tháng 5 và tháng 12/2017) để tăng vốn điều lệ, ông nhà cái uy tín đã huy động người nhà đứng tên mua toàn bộ số cổ phần trên (5.397.400).

Để có thể “hô biến” hơn 5 triệu cổ phần của DAB, sang cho người nhà của mình, ông Trần Phương Bình – lúc bấy giờ đang là Tổng giám đốc, kiêm Phó chủ tịch HĐQT DAB, đã chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh lập 08 bảng kê kiêm phiếu thu (không số) thu khống tổng số tiền 374,477 tỷ đồng.

Cụ thể, trong hai ngày 30, 31/5/2007, Phạm Văn Tân – Trợ lý của ông nhà cái uy tín, đã đứng tên và mua hộ ông nhà cái uy tín 723.200 cổ phần của DAB với giá 94,016 tỷ đồng.  Để hợp pháp hóa việc mua bán số cổ phần trên, ôngTrần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh lập 02 bảng kê kiêm phiếu thu ngày 30 và 31/5/2017, nhằm mục đích thu khống số tiền hơn 94 tỷ đồng mua số cổ phần trên. Theo bảng kê và phiếu thu đó, Nguyễn Hữu Chính ký thay Phạm Văn Tân tại mục người nộp tiền của chứng từ nộp khống 39 tỷ đồng, nhà cái uy tín trực tiếp ký thay Phạm Văn Tân tại mục người nộp tiền của chứng từ thu khống 55,016 tỷ đồng. Còn Nguyễn Đức Vinh ký mục Thủ quỹ.

Toàn bộ số cổ phần trên đã được ông nhà cái uy tín chuyển nhượng lại cho Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí, Công ty cổ phần Quê Hương và Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh).

Đến ngày 10/12/2007, ông nhà cái uy tín tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh lập bảng kê kiêm phiếu thu để thu khống số tiền 31,38 tỷ đồng của Cao Ngọc Liên – Bố vợ ông nhà cái uy tín, đồng thời cũng là người đứng tên mua 523 nghìn cổ phần của DAB.  Toàn bộ số cổ phần này, sau đó đã nhanh chóng được ông nhà cái uy tín chuyển nhượng cho công ty TNHH Ninh Thịnh vào cuối tháng 12/2007 – Công ty Ninh Thịnh là “Công ty sân sau” của ông nhà cái uy tín.

Tiếp đó, vợ cùng hai con gái của ông Trần Phương Bình là Cao Thị Ngọc Dung, Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao, liên tiếp đứng tên để mua cổ phần của DAB, với tổng số tiền lên tới gần 160 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Phương Bình cũng đã trực tiếp đứng tên mua 671.600 cổ phần của DAB với giá 40, 296 tỷ, đồng thời chỉ đạo Đỗ Văn Hiếu – Trưởng phòng Hành chính DAB, đứng tên mua hộ 908.400 cổ phần của DAB với giá 54,504 tỷ. Tất cả những lần huy động người nhà, cấp dưới hay bản thân trực tiếp đứng tên mua cổ phần của DAB, ông Trần Phương Bình đều chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh lập bảng kê kiêm phiếu thu và đều thu khống số tiền mua cổ phần.

Như vậy là, chỉ với thủ đoạn lập bảng kê kiêm phiếu thu và thu khống, ông nhà cái uy tín, với sự “trợ giúp” của các nhân viên cấp dưới đã thu mua một cách dễ dàng tổng số 5.398.400 cổ phần của DAB trong năm 2007. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, DAB bị âm quỹ số tiền lên tới 374,477 tỷ đồng.

Để “chữa cháy” cho số tiền âm quỹ lớn như trên. Vào cuối năm 2007, ông nhà cái uy tín đã tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi ra 23.252 lượng vàng mà không cần lập chứng từ. Toàn bộ số vàng trên được nhà cái uy tín chỉ đạo bán cho các hiệu vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhằm mục đích lấy tiền bù đắp cho âm quỹ của ngân hàng. Trong khi đó, phần lớn số cổ phần của DAB được ông nhà cái uy tín “hô biến” sang cho bản thân và người nhà,  đều đã được chuyển nhượng “trong im lặng”, để mang về cho mình những khoản tiền không hề nhỏ.

Được biết, đến nay, ông nhà cái uy tín vẫn đang là chủ sở hữu số cổ phần đứng tên của vợ và hai con gái. Hàng năm, DAB vẫn phải trả cổ tức cho các cổ đông này./

Vi Phong