Công an TP HCM cho biết, các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tin nhắn SMS,... để cảnh báo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy nhiên, nhiều kèo nhà cái dân vẫn mất cảnh giác, sập bẫy tội phạm công nghệ cao mặc dù đã được cảnh báo.

Công an TP. HCM đề nghị kèo nhà cái dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm dưới đây. Nếu phát hiện hoạt động loại tội phạm như sau thì nhanh chóng trình báo cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Giả danh cơ quan tư pháp yêu cầu kèo nhà cái chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch

Những đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho kèo nhà cái tự xưng là nhân viên bưu điện và thông báo kèo nhà cái nợ tiền cước điện thoại, tiền điện hoặc có thư mời/triệu tập của công an, tòa án,… Đối tượng dò hỏi thông tin cá nhân của kèo nhà cái như họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chỉ cư trú,… trong quá trình nói chuyện.

Tinh vi hơn, nhóm đối tượng này nói rằng sẽ kết nối máy với cơ quan công an khi kèo nhà cái thắc mắc hoặc nghi ngờ.

Sau khi trao đổi qua điện thoại, kèo nhà cái sẽ được nói chuyện với đối tượng khác tự xưng là cán bộ công an (thường sẽ gọi bằng Zalo có hình ảnh để cho kèo nhà cái thấy đang nói chuyện với người mặc quân phục cảnh sát – đây là hình ảnh được lấy trên mạng gán ghép vào để kèo nhà cái tin là đang làm việc với công an thật).

kèo nhà cái sẽ được thông báo đang liên quan trong đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia; hiện kèo nhà cái đang có lệnh bắt tạm giam và gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam giả mạo cho kèo nhà cái.

Nhóm đối tượng sau đó sẽ nói với kèo nhà cái rằng điều tra sẽ không bị bắt tạm giam, trong quá trình làm việc tuyệt đối không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng đưa ra các yêu cầu hợp tác điều tra như sau:

- Yêu cầu kèo nhà cái rút tiền trong tài khoản hiện có hoặc vay, mượn để chuyển đến số tài khoản do đối tượng chỉ định để phục vụ việc kiểm tra và cam kết sẽ hoàn trả lại sau khi kiểm tra xong. Khi kèo nhà cái chuyển tiền thì bọn chúng chiếm đoạt và cắt liên lạc.

- Yêu cầu kèo nhà cái đứng tên mở tài khoản ngân hàng nhưng đăng ký sử dụng Internet Banking với số điện thoại là do đối tượng cung cấp. kèo nhà cái được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản này. Do thấy chuyển tiền vào tài khoản của chính mình nên kèo nhà cái tin tưởng và thực hiện việc chuyển tiền. Khi kèo nhà cái chuyển tiền thì bọn chúng lập tức chuyển tiền sang tài khoản khác và chiếm đoạt.

- Yêu cầu kèo nhà cái đứng tên mở tài khoản ngân hàng và đăng ký sử dụng Internet Banking với số điện thoại của kèo nhà cái. Sau đó, yêu cầu kèo nhà cái truy cập vào đường link, tải ứng dụng có logo "Bộ Công an" và đăng nhập thông tin tài khoản mới mở vào.

Sau khi kèo nhà cái truy cập theo hướng dẫn thì tất cả thông tin tài khoản của kèo nhà cái sẽ bị đánh cắp. Khi kèo nhà cái chuyển tiền thì nhóm đối tượng lừa đảo lập tức chuyển tiền sang tài khoản khác và chiếm đoạt.

Trong quá trình kèo nhà cái đến ngân hàng để nộp tiền thì đối tượng luôn yêu cầu giữ kết nối để giám sát và hướng dẫn trả lời những câu hỏi của nhân viên ngân hàng liên quan đến việc rút và chuyển tiền.

Làm quen trên mạng xã hội, sau đó gửi quà tặng và yêu cầu đóng các loại phí để nhận quà

Tội phạm thường là người nước ngoài, sử dụng mạng xã hội làm quen với những người Việt Nam có khả năng sử dụng tiếng Anh. Sau khi nói chuyện qua lại và phát sinh tình cảm, đối tượng nói sẽ đến Việt Nam để du lịch hoặc sinh sống. Đồng thời, đối tượng sẽ gửi quà tặng hoặc một lượng lớn tiền về Việt Nam và nhờ kèo nhà cái nhận, cất giữ khi đối tượng đến Việt Nam. Trong trường hợp bị nghi ngờ, đối tượng sẽ gửi cho kèo nhà cái tên của đơn vị vận chuyển, đường link và mật khẩu để theo dõi lịch trình di chuyển của lô hàng.

Sau đó, đối tượng khác thường là người Việt Nam tự xưng là nhân viên hải quan, gọi điện thoại cho kèo nhà cái nói là lô hàng đã đến sân bay. Tuy nhiên, do bên trong có điện thoại, máy tính, nữ trang, tiền,… nên phải đóng phí và yêu cầu kèo nhà cái chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để đóng phí.

Sau khi kèo nhà cái chuyển tiền đóng phí thì đối tượng lừa đảo sẽ thêm nhiều lý do để yêu cầu kèo nhà cái tiếp tục đóng thêm tiền. Đến khi kèo nhà cái nghi ngờ hoặc không còn tiền để đóng phí thì tất cả các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đề nghị nâng cấp sim điện thoại

Đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên của các nhà mạng gọi điện thoại tư vấn cho kèo nhà cái và đề nghị nâng cấp sim điện thoại từ 3G lên 4G để sử dụng dịch vụ được tốt hơn. Khi kèo nhà cái đồng ý, kèo nhà cái được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tự đăng nhập vào đường link được chỉ định. Sau đó, kèo nhà cái được yêu cầu nhắn tin hoặc tải các ứng dụng theo hướng dẫn.

Lúc này, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền sử dụng sim điện thoại này và nhắn tin đến các ngân hàng có đăng ký giao dịch Internet Banking để lấy mã OTP. Kết cục, đối tượng lừa đảo sẽ chuyển tiền của người kèo nhà cái đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Lừa đảo qua sàn ngoại hối, tiền ảo

Đối tượng lừa đảo thường là kèo nhà cái có trình độ về tin học, các loại tiền ảo hoặc là kèo nhà cái có uy tín trong lĩnh vực tiền ảo, tạo website, sàn và đồng tiền ảo riêng.

Tội phạm sẽ tạo ra một hoặc nhiều website, các hội nhóm trên mạng xã hội, tổ chức các sự kiện để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia với mức lãi suất đầu tư siêu lợi nhuận. Những kèo nhà cái tham gia sẽ được hướng dẫn tạo tài khoản để đầu tư trên sàn ngoại hối, sàn chứng khoán, sàn tiền ảo kiếm lời.

Thời gian đầu, nhóm lừa đảo sẽ cho kèo nhà cái rút tiền lợi nhuận. Những kèo nhà cái thấy kiếm tiền lời nhanh chóng và dễ dàng, tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn và giới thiệu thêm người tham gia. Khi đủ số lượng người chơi với số lượng tiền lớn, tội phạm sẽ không cho các bị hại rút tiền từ tài khoản ảo.

Không chỉ vậy, tội phạm còn yêu cầu các bị hại tiếp tục nạp tiền vào tài khoản để tiến hành nâng cấp website, sàn… Cuối cùng, đối tượng đóng băng tài khoản, đánh sập sàn, đưa giá tiền ảo nội bộ do chính mình tạo ra tụt dốc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các bị hại đã nạp vào.